Przemyski Inkubator Przedsiębiorczosci i Innowacji

ogloszenia.przemysl.pl
Przemyski serwis ogłoszeniowy

Dodaj Ogłoszenie
Potwierdź
Kasuj

Ogłoszenia w serwisie: 13171 / Ogłoszenia oczekujące: 42
Szuk. zaawan.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z RODO są umieszczone w Polityce prywatności
Serwis używa CIASTECZEK. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na zapisywanie ciasteczek na swoim komputerze zgodnie z regulaminem serwisu
Masaże rehabilitacja terapia kręgosłupa Przewody wężę zakuwanie produkcja naprawa Wypożyczalnia samochodów, samochody zastępcze, MotoRent Przemyśl Strony WWW, pozycjonowanie, sklepy internetowe Artykuly BHP odziez obuwie Sprzątanie mycie okien przeprowadzki piaskowanie usługi koparko-ladowarką fabryka okien Nieruchomosci mieszkania dzialki pokoje Transport i przeprowadzki kompleksowo Pożyczki, Kredyty Przemyśl Reklama Przemyśl
Komputery Laptopy Wymiana opon

Różne - Wszystkie \ Różne \ Kursy i szkolenia

Nr ogłoszenia 641270 z dnia 2021-02-25 / OFERTA OD FIRMY

Kurs – Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w kantorz

Kurs – Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w kantorze

Koszt: od 189 zł brutto/os.
Typ szkolenia: E-learning, testy i ćwiczenia praktyczne na platformie

Opis: Uczestnicy szkolenia zapoznani zostaną z najważniejszymi zagadnieniami z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy, regulacjami prawnymi, etapami prania pieniędzy, sposobami przeciwdziałania temu procederowi oraz obowiązkami spoczywającymi na instytucjach obowiązanych (np. kantorze wymiany walut) itd.

Aktywność czasowa w kursie: 12 h zegarowych

Miejsce wykonania kursu:www.brudnepieniadze.pl przez okres 14 lub 21 dni .

Uczestnik na platformie do nauki zapoznaje się z: prezentacjami praktycznymi w j.polskim, filmami instruktażowymi, plikami merytorycznymi (pdf lub doc.),katalogami, grafikami/zdjęciami/tabelami/wykresami przykładami praktycznymi, poradami/wskazówkami/artykułami, planszami edukacyjnymi, aktami prawnymi, ćwiczeniami i egzaminem praktycznym.
Korzyści:
- szkolenie obowiązkowe dla właścicieli i pracowników kantorów, lombardów, płatności masowych itp.
- szkolenie można wykonać nawet w 3 dni, samodzielna decyzja o czasie i tempie nauki,
- nie trzeba nigdzie dojeżdżać, całość szkolenia odbywa się na platformie szkoleniowej,
- możliwość nauki na komputerze, laptopie lub smartfonie,
- materiał na bieżąco aktualizowany i zgodny z aktualnym stanem prawnym.

Program szkolenia:

1.Wprowadzenie do problematyki przeciwdziałania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.
2.Terroryzm i metody jego finansowania.
3.Polskie regulacje prawne w zakresie ”przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu” na tle rozwiązań unijnych i międzynarodowych.
4.Symptomy i etapy prania pieniędzy: raje podatkowe, karuzele podatkowe,listy sankcyjne.
5.Nietypowe działania Klientów.
6.Wprowadzenie do cyberbezpieczeństwa.
7.Rola i zadania instytucji obowiązanych.
8.Analiza i ocena ryzyka w instytucji obowiązanej.
9.Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych.
10.Krajowa ocena ryzyka.
11.Wybrane metody weryfikacji kontrahenta.
12.Wybrane dokumenty tożsamości i metody ich weryfikacji.
13.Zadania nałożone na Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Współpraca z GIIF.
14.Rola i zadania Komitetu Bezpieczeństwa Finansowego.
15.Przekazywanie informacji oraz wstrzymanie transakcji i blokada rachunku.
16.Kontrola instytucji obowiązanych.
17.Kary pieniężne i sankcje administracyjne.
18.Biblioteka AML.
19.Testy i ćwiczenia praktyczne.

Po prawidłowym ukończeniu szkolenia Uczestnik otrzymuje rejestrowane papierowe świadectwo ukończenia szkolenia z hologramem wg wzoru MEN wymagane przez NBP – zgodnie z wymogami ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Na dokumencie nie ma adnotacji, że kurs odbył się on-line. Świadectwo akceptowane przez instytucje prywatne i państwowe.

Grupa docelowa:

UWAGA: Zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu szkolenie wymagane dla pracowników i właścicieli kantorów stacjonarnych oraz internetowych.

Zapisy
www.kursykasjerskie.pl
biuro@kursykasjerskie.pl

Cena: 189

Autor: kursy kasjerskie

Kontakt:

  • adres email:

Wstecz

Ilość wyświetleń: 83
Nie zapomnij powołać się na serwis ogloszenia.przemysl.pl
Inne ogłoszenia z kategorii: Kursy i szkolenia
Inne ogłoszenia tego użytkownika (3 ogł.):


Korzystając z serwisu www.ogloszenia.przemysl.pl akceptujesz jego regulamin!
Copyright © 2005 - 2021 ogloszenia.przemysl.pl