ogloszenia.przemysl.pl
Przemyski serwis ogłoszeniowy

PAKIET: Przeciwdziałanie praniu pieniędzy + RPLN

PAKIET KURSÓW ZAWIERA 2 SZKOLENIA:
Szkolenie: Przeciwdziałanie praniu pieniędzy
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy

Opis: Uczestnicy szkolenia zapoznani zostaną z najważniejszymi zagadnieniami z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy, regulacjami prawnymi, etapami prania pieniędzy, sposobami przeciwdziałania temu procederowi oraz obowiązkami spoczywającymi na instytucjach obowiązanych (np. kantorze wymiany walut) itd.

Forma szkolenia: e-learning

Czas na wykonanie szkolenia : 21 dni / (od momentu wysłania danych dostępowych)

Minimalny czas trwania szkolenia: 12 h zegarowych

Ramowy program szkolenia

Wprowadzenie do problematyki przeciwdziałania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu,
Terroryzm i metody jego finansowania,
Polskie regulacje prawne w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu na tle rozwiązań unijnych i międzynarodowych,
Symptomy i etapy prania pieniędzy:
Raje podatkowe,
Karuzele podatkowe,
Listy sankcyjne,
Nietypowe działania Klientów,
Wprowadzenie do cyberbezpieczeństwa,
Wprowadzenie do kryptowaluty;
Wprowadzenie do problematyki ochrony danych osobowych,
Rola i zadania instytucji obowiązanych ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków przewidzianych w art. 74, art. 86 i art. 89;
Sygnalista w instytucji obowiązanej,
Analiza i ocena ryzyka w instytucji obowiązanej,
Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych,
Krajowa ocena ryzyka,
Wybrane metody weryfikacji kontrahenta,
Wybrane dokumenty tożsamości i metody ich weryfikacji,
Zadania nałożone na Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Współpraca z GIIF,
Rola i zadania Komitetu Bezpieczeństwa Finansowego,
Przekazywanie informacji oraz wstrzymanie transakcji i blokada rachunku,
Kontrola instytucji obowiązanych,
Kary pieniężne i sankcje administracyjne,
Biblioteka AML,
Testy i ćwiczenia sprawdzające.

Warunki zaliczenia:

zapoznać się dokładnie z każdą informacją zawartą w kursie,
osiągnąć aktywność czasową na kontrolerze czasu minimum 12 h zegarowych. KONTROLER CZASU umieszczony jest na stronie kursu,
zaliczyć multimedialne ćwiczenia i quizy sprawdzające (min. 80% w każdym) .

Poziom zaawansowania: średniozaawansowany

Certyfikat: Po prawidłowym ukończeniu szkolenia Uczestnik otrzymuje papierowe, rejestrowane świadectwo ukończenia szkolenia z hologramem. Dokument wydany na podstawie regulaminu określającego zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez serwis Kurswiedzy.pl / pkt. 14 sekcji: ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW TOWARÓW I USŁUG Na dokumencie nie ma adnotacji, że kurs odbył się on-line.

Dokument posiada adnotację, że program szkolenia jest dostosowany do wymogów zawartych w ustawach o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu z 01.03.2018 r. oraz ustawy z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw.
Szkolenie: Rozpoznawanie autentyczności polskich znaków pieniężnych
Rozpoznawanie autentyczności polskich znaków pieniężnych

Opis: Zdobycie, powtórzenie lub pogłębienie wiedzy na temat możliwości rozpoznawania autentyczności znaków pieniężnych. Poznanie metod zabezpieczenia waluty polskiej oraz aktualnych regulacji prawnych w zakresie obrotu środkami płatniczymi.

Forma szkolenia: e-learning

Czas na wykonanie szkolenia : 21 dni / (od momentu wysłania danych dostępowych)

Minimalny czas trwania szkolenia: 6 h zegarowych

Ramowy program szkolenia

1.Słownik pojęć. Historia pieniędzy. Metody zabezpieczenia pieniędzy.
2.Zniszczone i fałszywe pieniądze.
a) kronika fałszerstw pieniędzy
b) wymiana zużytych i zniszczonych pieniędzy
c) zasady postępowania z pieniędzmi wycofanymi z obiegu
d) zasady wykorzystania monet i banknotów w reklamach
3. Polskie banknoty i monety oraz sposoby ich zabezpieczania.
a) banknoty od nominału 10 zł do 500 zł
b) zmodernizowane zabezpieczenia banknotów
4. Materiały multimedialne zabezpieczeń banknotów.
5. Przepisy prawne w zakresie środków płatniczych.
6. Egzamin sprawdzający wiedzę Uczestników.

Warunki zaliczenia:

zapoznać się dokładnie z każdą informacją zawartą w kursie,
osiągnąć aktywność czasową na kontrolerze czasu minimum 6 h zegarowych. KONTROLER CZASU umieszczony jest na stronie kursu,
zaliczyć multimedialne ćwiczenia i quizy sprawdzające (min. 80% w każdym) (3 próby ćwiczeń, 3 próby testu sprawdzającego).

Poziom zaawansowania: średniozaawansowany

Certyfikat: Po prawidłowym ukończeniu szkolenia Uczestnik otrzymuje papierowe, rejestrowane zaświadczenie ukończenia szkolenia z hologramem. Dokument wydany na podstawie regulaminu określającego zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez serwis KursWiedzy.pl / pkt. 14 sekcji: ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW TOWARÓW I USŁUG Na dokumencie nie ma adnotacji, że kurs odbył się on-line.
KORZYŚCI Z ZAKUPU PAKIETU SZKOLEŃ:

Możliwość przystąpienia do szkolenia w każdym momencie, dostosowanie tempa nauki do swoich potrzeb.
Możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności zawodowych niezbędnych do wykonywania czynności potrzebnych na stanowisku kasjera złotówkowego.
Możliwość zdobycia wiedzy praktycznej dotyczącej cech charakterystycznych polskich znaków pieniężnych oraz stosowania zabezpieczeń.
Możliwość uzyskania specjalistycznej wiedzy w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i poznanie regulacji prawnych i etapów prania pieniędzy oraz zapoznanie się ze sposobami przeciwdziałania temu procederowi.
Możliwość wykonania szkolenia z każdego miejsca z dostępem do internetu. Materiały szkoleniowe w różnych formach.
Nie trzeba nigdzie dojeżdżać, całość szkolenia odbywa się na platformie szkoleniowej.
Wszystkie szkolenia są na bieżąco aktualizowane i dostosowywane do obowiązujących przepisów prawnych.
Wydłużony czas dostępu do szkoleń do 21 dni.

Zamów teraz: https://kurswiedzy.pl/pakiet-amlzlotowka/

Cena: 520

Autor: Jakub

Kontakt:

• 
• 792794008

Wersja do druku Pokaż znajomemu Odnów Promuj